Was ist die Erklärung zum wirtschaftlichen Eigentümer und warum sollte ich sie in Bulgarien einreichen?
Der wirtschaftlich Berechtigte ist definiert als jede natürliche Person, die ein Rechtsträger besitzt oder kontrolliert und/oder die natürliche Person, in deren Auftrag eine Transaktion durchgeführt wird. Dazu gehören auch jene natürlichen Personen, die direkte oder indirekte Kontrolle über einen Rechtsträger ausüben.
- Der Besitz eines Anteils von mindestens 25 % der Anteile oder Eigentum von mindestens 25 % an einem Unternehmen durch eine natürliche Person ist ein Hinweis auf deren direkte Kontrolle.
- Der Besitz von mindestens 25 % der Anteile oder von mindestens 25 % des Eigentums eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen, das von einer oder mehreren natürlichen Personen oder von mehreren Unternehmen kontrolliert wird, die von derselben oder denselben natürlichen Personen kontrolliert werden, ist ein Hinweis auf indirekte Kontrolle.
Die Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten muss vom gesetzlichen Vertreter (Direktor)/Bevollmächtigten (Prokurist) des Unternehmens und auch von den wirtschaftlich Berechtigten unterschrieben werden, um die Identität der oben genannten natürlichen Personen zu erklären, wenn ihre Beteiligung nicht durch andere rechtliche Dokumente nachgewiesen werden kann.
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