Was ist die Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten und warum sollte ich sie in Rumänien einreichen?

Der wirtschaftliche Eigentümer wird definiert als jede natürliche Person, die eine juristische Person besitzt oder kontrolliert und/oder die natürliche Person, in deren Namen eine Transaktion durchgeführt wird. Dazu gehören auch diejenigen natürlichen Personen, die direkte oder indirekte Kontrolle über eine juristische Person ausüben.

• Der Besitz eines Anteils von mindestens 25 % oder Eigentum von mindestens 25 % an einem Unternehmen durch eine natürliche Person ist ein Hinweis auf ihre direkte Kontrolle.

 

• Der Besitz von mindestens 25 % der Anteile oder mindestens 25 % des Eigentums eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen, das von natürlichen Personen oder von mehreren Unternehmen kontrolliert wird, die von derselben oder denselben natürlichen Personen kontrolliert werden, ist ein Hinweis auf indirekte Kontrolle.

Die Erklärung des wirtschaftlichen Eigentümers muss vom gesetzlichen Vertreter (Direktor) des Unternehmens unterzeichnet werden, um die Identität der natürlichen Person zu erklären, die Sie im Formular angeben werden, das Sie unten angefügt finden.

Um die Erklärung des wirtschaftlichen Eigentümers auf Englisch auszudrucken, klicken Sie hier.