Was ist die Erklärung Wirtschaftlicher Eigentümer (Beneficial Ownership Declaration) und warum sollte ich sie in Deutschland einreichen?

Der wirtschaftliche Eigentümer ist definiert als jede natürliche Person, die eine rechtliche Einheit besitzt oder kontrolliert, und/oder die natürliche Person, in deren Namen eine Transaktion durchgeführt wird. Dazu gehören auch diejenigen natürlichen Personen, die eine rechtliche Einheit direkt oder indirekt kontrollieren.

• Der Besitz eines prozentualen Anteils von mehr als 25 % oder das Eigentum von mehr als 25 % an einem Unternehmen durch eine natürliche Person ist ein Hinweis auf ihre direkte Kontrolle.

• Der Besitz von mehr als 25 % der Anteile oder von mehr als 25 % des Eigentums an einem Unternehmen durch ein anderes Unternehmen, das von natürlichen Personen oder von mehreren Unternehmen kontrolliert wird, die von derselben oder denselben natürlichen Personen kontrolliert werden, ist ein Indiz für indirekte Kontrolle.

Die Erklärung des wirtschaftlichen Eigentümers muss vom gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer) des Unternehmens unterzeichnet werden.

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