Was ist die Erklärung zum wirtschaftlichen Eigentum und warum sollte ich sie in Polen einreichen?

Der wirtschaftlich Berechtigte wird definiert als jede natürliche Person, die eine juristische Person besitzt oder kontrolliert und/oder die natürliche Person, in deren Auftrag eine Transaktion durchgeführt wird. Dazu gehören auch diejenigen natürlichen Personen, die direkte oder indirekte Kontrolle über eine juristische Person ausüben.

• Der Besitz eines Anteils von mindestens 25% der Anteile oder des Eigentums von mindestens 25% an einem Unternehmen durch eine natürliche Person ist ein Hinweis auf deren direkte Kontrolle.

 

• Der Besitz von mindestens 25% der Anteile oder von mindestens 25% des Eigentums eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen, das von natürlichen Personen oder mehreren Unternehmen kontrolliert wird, die von denselben oder den gleichen natürlichen Personen kontrolliert werden, ist ein Hinweis auf indirekte Kontrolle.

Die Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten muss vom gesetzlichen Vertreter (Direktor) des Unternehmens unterzeichnet werden, um die Identität der natürlichen Person zu erklären, die Sie im unten angehängten Formular angeben werden.

Um die Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten auf Englisch auszudrucken, klicken Sie hier.