Was ist die Erklärung über den wirtschaftlichen Eigentümer und warum sollte ich sie in Zypern einreichen?
Der wirtschaftlich Berechtigte wird definiert als jede natürliche Person, die ein Rechtsträger besitzt oder kontrolliert und/oder die natürliche Person, in deren Namen eine Transaktion durchgeführt wird. Dazu gehören auch diejenigen natürlichen Personen, die direkte oder indirekte Kontrolle über einen Rechtsträger ausüben.
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Der Besitz eines Anteils von mindestens 25% oder Eigentum von mindestens 25% an einem Unternehmen durch eine natürliche Person ist ein Hinweis auf ihre direkte Kontrolle.
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Der Besitz von mindestens 25% der Anteile oder von mindestens 25% des Eigentums eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen, das von natürlichen Personen oder von mehreren Unternehmen kontrolliert wird, die von denselben natürlichen Personen kontrolliert werden, ist ein Hinweis auf indirekte Kontrolle.
Die Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten muss vom gesetzlichen Vertreter (Direktor) des Unternehmens unterzeichnet werden, um die Identität der natürlichen Person zu erklären, die Sie in dem unten beigefügten Formular angeben werden.
Um die Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten auf Englisch auszudrucken, klicken Sie hier.