Was ist die Erklärung zum wirtschaftlichen Eigentum und warum sollte ich sie in Italien einreichen?

Der wirtschaftlich Berechtigte wird definiert als jede natürliche Person, die ein Unternehmen besitzt oder kontrolliert und/oder die natürliche Person, in deren Namen eine Transaktion durchgeführt wird. Dazu gehören auch jene natürlichen Personen, die direkten oder indirekten Einfluss auf ein Unternehmen ausüben.

• Der Besitz eines Anteils von mehr als 25% der Aktien oder Eigentum von mehr als 25% eines Unternehmens durch eine natürliche Person ist ein Hinweis auf ihre direkte Kontrolle.
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• Der Besitz von mehr als 25% der Aktien oder mehr als 25% des Eigentums eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen, das von natürlichen Personen oder mehreren Unternehmen kontrolliert wird, die von denselben natürlichen Personen kontrolliert werden, ist ein Hinweis auf indirekte Kontrolle.

Die Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten muss vom gesetzlichen Vertreter (Direktor) des Unternehmens unterzeichnet werden.

Um die Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten auf Englisch auszudrucken, klicken Sie hier.