Was ist die Erklärung über das wirtschaftliche Eigentum und warum sollte ich sie im Vereinigten Königreich einreichen?

Der wirtschaftlich Berechtigte ist definiert als jede natürliche Person, die ein rechtliches Gebilde besitzt oder kontrolliert und/oder die natürliche Person, in deren Namen eine Transaktion durchgeführt wird. Dazu gehören auch diejenigen natürlichen Personen, die direkte oder indirekte Kontrolle über ein rechtliches Gebilde ausüben.

• Der Besitz eines Anteils von mindestens 25 % oder das Eigentum von mindestens 25 % an einem Unternehmen durch eine natürliche Person ist ein Indiz für ihre direkte Kontrolle.

 

• Der Besitz von mindestens 25 % der Anteile oder von mindestens 25 % des Eigentums eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen, das von einer oder mehreren natürlichen Personen oder von mehreren Unternehmen, die von denselben oder den gleichen natürlichen Personen kontrolliert werden, kontrolliert wird, ist ein Indiz für indirekte Kontrolle.

Die Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten muss vom gesetzlichen Vertreter (Direktor) des Unternehmens unterzeichnet werden, um die Identität der natürlichen Person zu erklären, die Sie in dem unten angefügten Formular angeben werden.

Um die Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten auszudrucken, klicken Sie hier.