Was ist die Erklärung über wirtschaftliches Eigentum und warum sollte ich sie in Portugal einreichen?
Der wirtschaftliche Eigentümer ist definiert als jede natürliche Person, die letztendlich eine juristische Person besitzt und/oder kontrolliert.
Als wirtschaftliche Eigentümer einer juristischen Person gelten natürliche Personen, die letztendlich eine juristische Person besitzen oder kontrollieren durch:
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Direkten Besitz von Anteilen, die mehr als 25% des Gesellschaftskapitals ausmachen;
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Indirekten Besitz von mehr als 25% des Gesellschaftskapitals.
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Ausübung der Kontrolle über das Unternehmen auf andere Weise;
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Besetzung von Führungspositionen (z.B. Vorstand), wenn es nicht möglich war, eine Person gemäß den vorherigen Punkten zu identifizieren.
Die Erklärung der Aktionäre und wirtschaftlichen Eigentümer muss vom gesetzlichen Vertreter in der Geschäftsbeziehung der juristischen Person unterzeichnet werden, und ihr Hauptzweck besteht darin, die oben genannten natürlichen Personen zu identifizieren, wenn es nicht möglich ist, dies durch andere Dokumente zu verifizieren.
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