Was ist die Erklärung über wirtschaftliches Eigentum und warum sollte ich sie in Spanien einreichen?

Der wirtschaftlich Berechtigte wird definiert als jede natürliche Person, die ein Rechtssubjekt besitzt oder kontrolliert und / oder die natürliche Person, in deren Namen eine Transaktion durchgeführt wird. Dazu gehören auch diejenigen natürlichen Personen, die direkte oder indirekte Kontrolle über ein Rechtssubjekt ausüben.

• Der Besitz eines Anteils von mindestens 25 % oder das Eigentum von mindestens 25 % an einem Unternehmen durch eine natürliche Person ist ein Hinweis auf ihre direkte Kontrolle.

 

• Der Besitz von mindestens 25 % der Anteile oder von mindestens 25 % des Eigentums eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen, das von natürlichen Personen oder von mehreren Unternehmen kontrolliert wird, die von derselben oder denselben natürlichen Personen kontrolliert werden, ist ein Hinweis auf indirekte Kontrolle.

Die Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten muss vom gesetzlichen Vertreter (Direktor) des Unternehmens unterzeichnet werden.

Um die Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten auf Englisch auszudrucken, klicken Sie hier.