Was ist die Erklärung über den wirtschaftlichen Eigentümer und warum sollte ich sie in Malta einreichen?

Der wirtschaftlich Berechtigte ist definiert als jede natürliche Person, die ein Unternehmen besitzt oder kontrolliert und/oder die natürliche Person, in deren Auftrag eine Transaktion durchgeführt wird. Dazu gehören auch diejenigen natürlichen Personen, die direkte oder indirekte Kontrolle über ein Unternehmen ausüben.

• Der Besitz eines Anteils von mindestens 25% oder das Eigentum von mindestens 25% an einem Unternehmen durch eine natürliche Person ist ein Hinweis auf deren direkte Kontrolle.

 

• Der Besitz von mindestens 25% der Anteile oder von mindestens 25% des Eigentums eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen, das von natürlichen Personen oder mehreren Unternehmen kontrolliert wird, die von denselben oder denselben natürlichen Personen kontrolliert werden, ist ein Hinweis auf indirekte Kontrolle.

Die Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten muss vom gesetzlichen Vertreter (Direktor) des Unternehmens unterzeichnet werden, um die Identität der natürlichen Person zu erklären, die Sie in dem unten angehängten Formular angeben werden.

Um die wirtschaftlich Berechtigten-Erklärung auszudrucken, klicken Sie hier.