O que é a Declaração de Propriedade Beneficiária e por que devo apresentá-la na Itália?

O Proprietário Beneficiário é definido como qualquer pessoa natural que possui ou controla uma entidade legal e/ou a pessoa natural em nome de quem uma transação é realizada. Também inclui aquelas pessoas naturais que exercem controle direto ou indireto sobre uma entidade legal.

• A posse de um percentual de ações superior a 25% ou a propriedade superior a 25% de uma empresa por uma pessoa natural é uma indicação de seu controle direto.
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• A posse superior a 25% das ações ou superior a 25% da propriedade de uma empresa por outra empresa, que é controlada por pessoa ou pessoas naturais ou por várias empresas controladas pela mesma ou pelas mesmas pessoas naturais, é uma indicação de controle indireto.

A Declaração do Proprietário Beneficiário deve ser assinada pelo representante legal (diretor) da empresa.

Para imprimir a declaração de Proprietário Beneficiário em inglês clique aqui.