O que é a Declaração de Beneficiário Final e por que devo apresentá-la na Romênia?

O Proprietário Beneficiário é definido como qualquer pessoa natural que possui ou controla uma entidade legal e/ou a pessoa natural em nome de quem uma transação é realizada. Também inclui aquelas pessoas naturais que exercem controle direto ou indireto sobre uma entidade legal.

• A posse de um percentual de ações de pelo menos 25% ou a propriedade de pelo menos 25% de uma empresa por uma pessoa natural é uma indicação de seu controle direto.

 

• A posse de pelo menos 25% das ações ou de pelo menos 25% da propriedade de uma empresa por outra empresa, que é controlada por pessoa ou pessoas naturais ou por várias empresas controladas pela mesma ou mesmas pessoas naturais, é uma indicação de controle indireto.

A Declaração de Proprietário Beneficiário deve ser assinada pelo representante legal (diretor) da empresa para declarar a identidade da pessoa natural que você irá indicar no formulário que encontrará anexado abaixo.

Para imprimir a declaração do Proprietário Beneficiário em inglês clique aqui.