O que é a Declaração de Beneficiário Final e por que devo apresentá-la na Espanha?

O Proprietário Beneficiário é definido como qualquer pessoa física que possui ou controla uma entidade legal e / ou a pessoa física em nome de quem uma transação é realizada. Também inclui aquelas pessoas físicas que exercem controle direto ou indireto sobre uma entidade legal.

• A posse de um percentual de ações de pelo menos 25% ou propriedade de pelo menos 25% de uma empresa por uma pessoa física é uma indicação de seu controle direto.

 

• A posse de pelo menos 25% das ações ou de pelo menos 25% da propriedade de uma empresa por outra empresa, que é controlada por pessoa ou pessoas físicas ou por várias empresas controladas pela mesma ou pelas mesmas pessoas físicas, é uma indicação de controle indireto.

A Declaração de Proprietário Beneficiário deve ser assinada pelo representante legal (diretor) da empresa.

Para imprimir a declaração de Proprietário Beneficiário em Inglês clique aqui.