Wat is de Verklaring Uiteindelijke Belanghebbende en waarom zou ik deze in Italië moeten indienen?

De uiteindelijke begunstigde wordt gedefinieerd als elke natuurlijke persoon die een rechtspersoon bezit of controleert en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Het omvat ook die natuurlijke personen die directe of indirecte controle uitoefenen over een rechtspersoon.

• Het bezit van een percentage aandelen van meer dan 25% of eigendom van meer dan 25% van een bedrijf door een natuurlijke persoon is een indicatie van zijn directe controle.
  ​

• Het bezit van meer dan 25% van de aandelen of van meer dan 25% van het eigendom van een bedrijf door een ander bedrijf, dat wordt gecontroleerd door natuurlijke of natuurlijke personen of door meerdere bedrijven die worden gecontroleerd door dezelfde of dezelfde natuurlijke personen, is een indicatie van indirecte controle.

De Verklaring Uiteindelijke Begunstigde moet worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger (directeur) van het bedrijf.

Om de verklaring van de uiteindelijke begunstigde in het Engels af te drukken, klik hier.