Wat is de Verklaring Uiteindelijke Begunstigde en waarom zou ik deze in Malta moeten indienen?

De uiteindelijk gerechtigde wordt gedefinieerd als elke natuurlijke persoon die een rechtspersoon bezit of controleert en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Het omvat ook die natuurlijke personen die directe of indirecte controle uitoefenen over een rechtspersoon.

• Het bezit van een percentage aandelen van ten minste 25% of eigendom van ten minste 25% van een bedrijf door een natuurlijke persoon is een indicatie van zijn directe controle.

 

• Het bezit van ten minste 25% van de aandelen of van ten minste 25% van het eigendom van een bedrijf door een ander bedrijf, dat wordt gecontroleerd door natuurlijke of natuurlijke personen of door meerdere bedrijven die worden gecontroleerd door dezelfde of dezelfde natuurlijke personen, is een indicatie van indirecte controle.

De Verklaring Uiteindelijk Gerechtigde moet worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger (directeur) van het bedrijf om de identiteit te verklaren van de natuurlijke persoon die u zult vermelden in het formulier dat u hieronder bijgevoegd vindt.

Om de uiteindelijk gerechtigde verklaring af te drukken klik hier.