Wat is de UBO-opgave en waarom moet ik deze in Nederland indienen?

De Beneficial Owner is elke natuurlijke persoon die eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit, en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Dit omvat ook natuurlijke personen die direct of indirect zeggenschap uitoefenen over een juridische entiteit.

• Wanneer een natuurlijk persoon meer dan 25% van de aandelen bezit of eigenaar is van meer dan 25% van een bedrijf, wijst dit op directe zeggenschap.​

• Wanneer dezelfde natuurlijke persoon controle heeft over een ander bedrijf of meerdere bedrijven en het gecombineerde eigendom van deze bedrijven meer dan 25% bedraagt, wijst dit op indirecte zeggenschap.

De UBO-verklaring moet worden ondertekend door:

• de wettelijke vertegenwoordiger (directeur) van het bedrijf indien deze in de KVK vermeld staat als “alleen/zelfstandig bevoegd”.

• zowel de wettelijke vertegenwoordiger (directeur) als de beneficial owners in alle andere gevallen. Dit is nodig om de identiteit van deze natuurlijke personen te verklaren indien hun rol niet met behulp van andere juridische documenten kan worden geverifieerd.

Klik hier om de UBO-opgave in het Engels af te drukken.