Wat is de Verklaring Uiteindelijke Begunstigde en waarom zou ik deze in Bulgarije moeten indienen?

De uiteindelijke begunstigde wordt gedefinieerd als elke natuurlijke persoon die een rechtspersoon bezit of controleert en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Het omvat ook die natuurlijke personen die directe of indirecte controle uitoefenen over een rechtspersoon.

• Het bezit van een percentage van de aandelen van ten minste 25% of eigendom van ten minste 25% van een bedrijf door een natuurlijke persoon is een indicatie van zijn directe controle.

 

• Het bezit van ten minste 25% van de aandelen of van ten minste 25% van het eigendom van een bedrijf door een ander bedrijf, dat wordt gecontroleerd door natuurlijke personen of door meerdere bedrijven die door dezelfde natuurlijke personen worden gecontroleerd, is een indicatie van indirecte controle.

De Verklaring van de Uiteindelijke Begunstigde moet worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger (directeur)/gemachtigde (volmacht) van het bedrijf en ook door de uiteindelijke begunstigden om de identiteit van bovengenoemde natuurlijke personen te verklaren, waar hun deelname niet kan worden geverifieerd door andere juridische documenten.

Om de uiteindelijke begunstigde verklaring in het Engels af te drukken, klik hier.