Wat is de Verklaring Uiteindelijke Begunstigde en waarom zou ik deze in Portugal moeten indienen?

De uiteindelijke begunstigde wordt gedefinieerd als elke natuurlijke persoon die uiteindelijk een juridische entiteit bezit en/of controleert.

Als uiteindelijke begunstigde van een juridische entiteit wordt beschouwd een natuurlijke persoon of personen die uiteindelijk een juridische persoon bezitten of controleren door middel van:

• Direct eigendom van aandelen die meer dan 25% van het aandelenkapitaal van het bedrijf vertegenwoordigen;

• Indirecte holding van meer dan 25% van het aandelenkapitaal van het bedrijf.

• Uitoefening van controle over het bedrijf, op andere manieren;

• Bekleden van topposities in het management (bijv. Raad van Bestuur), wanneer het niet mogelijk is geweest om een persoon te identificeren volgens de voorgaande punten.

De verklaring van aandeelhouders en uiteindelijke begunstigden moet worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger in de zakelijke relatie van de rechtspersoon, en het hoofddoel is om de hierboven genoemde natuurlijke persoon of personen te identificeren, wanneer het niet mogelijk is om dit te verifiëren met andere documenten.

Om de verklaring van de uiteindelijke begunstigde in het Engels te printen, klik hier.