Wat is de Verklaring Uiteindelijke Belanghebbende en waarom zou ik deze in Cyprus moeten indienen?

De uiteindelijke begunstigde wordt gedefinieerd als elke natuurlijke persoon die een juridische entiteit bezit of controleert en/of de natuurlijke persoon namens wie een transactie wordt uitgevoerd. Het omvat ook die natuurlijke personen die directe of indirecte controle uitoefenen over een juridische entiteit.

• Het bezit van een percentage aandelen van ten minste 25% of eigendom van ten minste 25% van een bedrijf door een natuurlijke persoon is een indicatie van zijn directe controle.

• Het bezit van ten minste 25% van de aandelen of van ten minste 25% van het eigendom van een bedrijf door een ander bedrijf, dat wordt gecontroleerd door natuurlijke personen of door meerdere bedrijven die door dezelfde natuurlijke personen worden gecontroleerd, is een indicatie van indirecte controle.

De Verklaring Uiteindelijke Begunstigde moet worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger (directeur) van het bedrijf om de identiteit te verklaren van de natuurlijke persoon die u in het formulier zult vermelden dat u hieronder vindt.

Om de uiteindelijke begunstigde verklaring in het Engels af te drukken, klik hier.