Cos'è la Dichiarazione di Proprietà Beneficiaria e perché dovrei presentarla in Spagna?

Il Titolare Effettivo è definito come qualsiasi persona fisica che possiede o controlla un'entità legale e/o la persona fisica per conto della quale viene effettuata una transazione. Include anche quelle persone fisiche che esercitano un controllo diretto o indiretto su un'entità legale.

• Il possesso di una percentuale di azioni di almeno il 25% o la proprietà di almeno il 25% di una società da parte di una persona fisica è un'indicazione del suo controllo diretto.

 

• Il possesso di almeno il 25% delle azioni o di almeno il 25% della proprietà di una società da parte di un'altra società, che è controllata da persona o persone fisiche o da diverse società controllate dalla stessa o dalle stesse persone fisiche, è un'indicazione di controllo indiretto.

La Dichiarazione del Titolare Effettivo deve essere firmata dal rappresentante legale (direttore) della società.

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