Che cos'è la Dichiarazione di Proprietà Effettiva e perché dovrei presentarla a Malta?

Il Titolare Effettivo è definito come qualsiasi persona fisica che possiede o controlla un'entità legale e/o la persona fisica per conto della quale viene effettuata una transazione. Include anche quelle persone fisiche che esercitano il controllo diretto o indiretto su un'entità legale.

• Il possesso di una percentuale di azioni di almeno il 25% o la proprietà di almeno il 25% di una società da parte di una persona fisica è un'indicazione del suo controllo diretto.

 

• Il possesso di almeno il 25% delle azioni o di almeno il 25% della proprietà di una società da parte di un'altra società, che è controllata da persona o persone fisiche o da diverse società controllate dalla stessa o dalle stesse persone fisiche, è un'indicazione di controllo indiretto.

La Dichiarazione del Titolare Effettivo deve essere firmata dal rappresentante legale (direttore) della società per dichiarare l'identità della persona fisica che indicherai nel modulo che troverai allegato qui sotto.

Per stampare la dichiarazione del Titolare Effettivo clicca qui.