Cos'è la Dichiarazione di Proprietà Beneficiaria e perché dovrei presentarla in Bulgaria?

Il Titolare Effettivo è definito come qualsiasi persona fisica che possiede o controlla un'entità legale e/o la persona fisica per conto della quale viene effettuata una transazione. Include anche quelle persone fisiche che esercitano un controllo diretto o indiretto su un'entità legale.

• Il possesso di una percentuale di azioni di almeno il 25% o la proprietà di almeno il 25% di una società da parte di una persona fisica è un'indicazione del suo controllo diretto.

 

• Il possesso di almeno il 25% delle azioni o di almeno il 25% della proprietà di una società da parte di un'altra società, che è controllata da una o più persone fisiche o da diverse società controllate dalle stesse o dalle stesse persone fisiche, è un'indicazione di controllo indiretto.

La Dichiarazione del Titolare Effettivo deve essere firmata dal rappresentante legale (direttore)/procuratore (delegato) della società e anche dai titolari effettivi per dichiarare l'identità delle suddette persone fisiche, laddove la loro partecipazione non possa essere verificata da altri documenti legali.

Per stampare la dichiarazione del Titolare Effettivo in inglese clicca qui.