Che cos'è la Dichiarazione di titolarità effettiva e perché dovrei presentarla in Francia?

Il Titolare Effettivo è definito come qualsiasi persona fisica che possiede o controlla un'entità legale e/o la persona fisica per conto della quale viene effettuata una transazione. Include anche quelle persone fisiche che esercitano il controllo diretto o indiretto su un'entità legale.

• Il possesso di una percentuale di azioni superiore al 25% o la proprietà superiore al 25% di una società da parte di una persona fisica è un'indicazione del suo controllo diretto.

 

• Il possesso superiore al 25% delle azioni o superiore al 25% della proprietà di una società da parte di un'altra società, che è controllata da persona o persone fisiche o da diverse società controllate dalla stessa o dalle stesse persone fisiche, è un'indicazione di controllo indiretto.

La Dichiarazione del Titolare Effettivo deve essere firmata dal rappresentante legale (direttore) della società al fine di dichiarare l'identità della persona fisica che indicherai all'interno del modulo che troverai allegato qui sotto.

Per stampare la dichiarazione del Titolare Effettivo in inglese clicca qui.