Che cos'è la Dichiarazione di Proprietà Beneficiaria e perché dovrei presentarla nei Paesi Bassi?

Il Titolare Effettivo è definito come qualsiasi persona fisica che possiede o controlla un'entità legale e/o la persona fisica per conto della quale viene effettuata una transazione. Include anche quelle persone fisiche che esercitano il controllo diretto o indiretto su un'entità legale.

• Il possesso di una percentuale di azioni superiore al 25% o la proprietà superiore al 25% di una società da parte di una persona fisica è un'indicazione del suo controllo diretto.
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• Il possesso combinato di più del 25% di proprietà attraverso un'altra società, o diverse società, controllate dalla stessa persona fisica, è un'indicazione di controllo indiretto.

La Dichiarazione del Titolare Effettivo deve essere firmata da:

• dal rappresentante legale (direttore) della società nel caso in cui il rappresentante legale sia menzionato nella KVK come ‘alleen/ zelfstandig bevoegd’.
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• dal rappresentante legale (direttore) e dai titolari effettivi in tutti gli altri casi per dichiarare l'identità delle suddette persone fisiche, dove la loro partecipazione non può essere verificata da altri documenti legali.

Per stampare la dichiarazione del Titolare Effettivo in inglese clicca qui.