¿Qué es la Declaración de Propiedad Beneficiaria y por qué debo presentarla en Polonia?

El Propietario Beneficiario se define como cualquier persona natural que posee o controla una entidad legal y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. También incluye a aquellas personas naturales que ejercen control directo o indirecto sobre una entidad legal.

• La posesión de un porcentaje de acciones de al menos el 25% o la propiedad de al menos el 25% de una empresa por una persona natural es un indicativo de su control directo.

 

• La posesión de al menos el 25% de las acciones o de al menos el 25% de la propiedad de una empresa por otra empresa, que está controlada por una o varias personas naturales o por varias empresas controladas por la misma o las mismas personas naturales, es un indicativo de control indirecto.

La Declaración de Propietario Beneficiario debe ser firmada por el representante legal (director) de la empresa para declarar la identidad de la persona natural que se indicará en el formulario que encontrará adjunto a continuación.

Para imprimir la declaración de Propietario Beneficiario en inglés haga clic aquí.