¿Qué es la Declaración de Propiedad Beneficiaria y por qué debería presentarla en el Reino Unido?

El Propietario Beneficiario se define como cualquier persona natural que posee o controla una entidad legal y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. También incluye a aquellas personas naturales que ejercen control directo o indirecto sobre una entidad legal.

• La posesión de un porcentaje de acciones de al menos el 25% o la propiedad de al menos el 25% de una empresa por parte de una persona natural es una indicación de su control directo.

 

• La posesión de al menos el 25% de las acciones o de al menos el 25% de la propiedad de una empresa por otra empresa, que es controlada por una o varias personas naturales o por varias empresas controladas por la misma o las mismas personas naturales, es una indicación de control indirecto.

La Declaración del Propietario Beneficiario debe ser firmada por el representante legal (director) de la empresa para declarar la identidad de la persona natural que usted indicará dentro del formulario que encontrará adjunto a continuación.

Para imprimir la declaración del Propietario Beneficiario haga clic aquí.