¿Qué es la Declaración de Propiedad Beneficiaria y por qué debería presentarla en Bulgaria?

El Propietario Beneficiario se define como cualquier persona natural que posee o controla una entidad legal y/o la persona natural en cuyo nombre se lleva a cabo una transacción. También incluye a aquellas personas naturales que ejercen control directo o indirecto sobre una entidad legal.

• La posesión de un porcentaje de acciones de al menos el 25% o la propiedad de al menos el 25% de una empresa por una persona natural es una indicación de su control directo.

 

• La posesión de al menos el 25% de las acciones o de al menos el 25% de la propiedad de una empresa por otra empresa, que es controlada por persona o personas naturales o por varias empresas controladas por la misma o las mismas personas naturales, es una indicación de control indirecto.

La Declaración del Propietario Beneficiario debe ser firmada por el representante legal (director)/apoderado (mandatario) de la empresa, y también por los propietarios beneficiarios, con el fin de declarar la identidad de las personas naturales mencionadas, cuando su participación no pueda ser verificada por otros documentos legales.

Para imprimir la declaración del Propietario Beneficiario en inglés haga clic aquí.