¿Qué es la Declaración de Propiedad Beneficiaria y por qué debería presentarla en Alemania?

El Propietario Beneficiario se define como cualquier persona natural que posee o controla una entidad legal y/o la persona natural en cuyo nombre se lleva a cabo una transacción. También incluye a aquellas personas naturales que ejercen control directo o indirecto sobre una entidad legal.

• La posesión de un porcentaje de acciones de más del 25% o la propiedad de más del 25% de una empresa por parte de una persona natural es una indicación de su control directo.

 

• La posesión de más del 25% de las acciones o de más del 25% de la propiedad de una empresa por parte de otra empresa, que está controlada por una o varias personas naturales o por varias empresas controladas por la misma o las mismas personas naturales, es una indicación de control indirecto.

La Declaración del Propietario Beneficiario debe ser firmada por el representante legal (director) de la empresa.

Para imprimir la declaración del Propietario Beneficiario en inglés haga clic aquí.