¿Qué es la Declaración de Beneficiario Final y por qué debería presentarla en Chipre?

El Propietario Beneficiario se define como cualquier persona física que posee o controla una entidad legal y/o la persona física en cuyo nombre se lleva a cabo una transacción. También incluye a aquellas personas físicas que ejercen control directo o indirecto sobre una entidad legal.

• La posesión de un porcentaje de acciones de al menos el 25% o la propiedad de al menos el 25% de una empresa por una persona física es una indicación de su control directo.

• La posesión de al menos el 25% de las acciones o de al menos el 25% de la propiedad de una empresa por otra empresa, que está controlada por una o varias personas físicas o por varias empresas controladas por la misma o las mismas personas físicas, es una indicación de control indirecto.

La Declaración del Propietario Beneficiario debe ser firmada por el representante legal (director) de la empresa para declarar la identidad de la persona física que se indicará dentro del formulario que encontrará adjunto a continuación.

Para imprimir la declaración del Propietario Beneficiario en inglés, haga clic aquí.